De Venezolaanse president Nicolás Maduro en meer dan 50 Venezolaanse staatsburgers worden beschouwd als een “hoog risico” voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Dat stelt het Ministerie van Economische Zaken en Financiën van Panama in een adviesrapport.
De Venezolaanse procureur-generaal Tarek William Saab en de voorzitter van de Kiesraad, Tibisay Lucena, werden ook genoemd in het advies, samen met de tweede man van de socialistische partij, Diosdado Cabello, de oudere broer van Hugo Chavez, en 16 bedrijven in Venezuela.
De Nationale Commissie tegen het witwassen van geld van het Ministerie van Economische Zaken en Financiën publiceerde de lijst op donderdag.
Maduro’s socialistische regering heeft herhaaldelijk gezworen de corruptie te bestrijden die Venezuela en zijn olie-industrie tientallen jaren lang heeft geteisterd en heeft bijgedragen aan de verwoestende economische ineenstorting.
Miljoenen Venezolanen lijden aan tekorten aan voedsel en medicijnen. De munt is met 99,99 procent gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar op de zwarte markt sinds Maduro in 2013 aan de macht kwam.
Panama’s advies roept financiële en niet-financiële entiteiten in het land op om de inspanningen ter voorkoming van risico’s bij elke transactie waarbij beursgenoteerde personen en bedrijven betrokken zijn, te verdubbelen.
“Het wordt aanbevolen dat ze beleid en procedures van uitgebreide due diligence toepassen,” zegt het adviesrapport van de Panamese regering.
In Caracas reageerde de regering van Maduro niet onmiddellijk op het adviesrapport.
De Verenigde Staten hebben Caracas met een golf van sancties en andere maatregelen getroffen om Maduro onder druk te zetten. Washington overweegt ook zwaardere oliesancties te treffen die de spil van de economie van Venezuela zouden raken.