1. “We zijn echt tekortgeschoten,” zei ING-topman Ralph Hamers tegen nieuwszender BNR. Dat blijkt, ING betaalt een schikking van 775 miljoen euro aan de Nederlandse staat om een rechtszaak te voorkomen. De bank faciliteerde witwaspraktijken van klanten en overtrad daarbij structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen 2010 en 2016.”
Bron: amweb.nl d.d. 4 september 2018
2. “Een rechter in Andorra heeft 28 mensen beschuldigd van corruptie – onder wie twee Venezolaanse voormalige onderministers. Openbare aanklagers beweren dat ze deel uitmaakten van een netwerk van corrupte ambtenaren die US$ 2,3 miljard ontvingen aan steekpenningen van bedrijven in ruil voor lucratieve contracten met het Venezolaans staatsoliemaatschappij PDVSA.
Ze zouden het geld in de Banca Privada d’Andorra (BPA) hebben verstopt. BPA is niet meer beschikbaar nadat het werd genoemd als een “belangrijk witwasbedrijf”. [….]
Het geld werd vervolgens witgewassen en verborgen in de BPA-bank in Andorra, voordat een deel ervan werd overgebracht naar belastingparadijzen, zeggen openbare aanklagers. De Amerikaanse Centrale Bank beschuldigde BPA in 2015 van georganiseerde misdaadgroepen te helpen met het witwassen van geld. De Andorrese autoriteiten hebben uiteindelijk beslag gelegd op haar vermogen.”
Bron: lokale nieuwssite d.d. 14 september 2018
3. “De Nederlandse douane heeft in april 2018 op last van het Openbaar Ministerie een geldzending van 19 miljoen euro uit Suriname tegengehouden. Dat bevestigt het OM in Nederland. Vermoed wordt dat het geld is witgewassen. De herkomst wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt in een persverklaring dat het niet gaat om geld van de moederbank, maar om euro’s van lokale Surinaamse banken. “Als faciliteit aan de lokale banken vervoert de bank minstens één keer per maand hun vreemde valuta,” zegt de governor van de CBvS, Glenn Gersie. Het OM ziet de CBvS niet als verdachte…… We werken al vijf jaar op deze manier en het is voor het eerst dat dit is gebeurd.”
Bron: Suriname Herald d.d. 16 mei 2018, link https://www.srherald.com/suriname/2018/05/16/justitie-in-nederland-confisqueert-geldzending-van-cbvs/
Al vijf jaar vervoert de Centrale Bank van Suriname minstens één keer per maand vreemde valuta van lokale Surinaamse banken naar het buitenland. Twee hamvragen:
a. Zouden mensen niet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om hun gelden, al dan niet eerlijk verkregen, door te sluizen of wit te wassen?
b. Was elke transactie conform de regels van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT/FIU Suriname)? Met andere woorden: “Vroeg en kreeg de CBvS bij elke transactie schriftelijk de zegen van het MOT?”
Ahmad Jhawnie