We moeten de invloed van de zaken die zich afspelen bij de financiële instellingen niet onderschatten. Het kan nadelen hebben voor de economie van ons land en dat kan maken dat we op de zwarte lijst kunnen komen van de National Risk Assessment (NRA), zegt assembleelid Carl Breeveld van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) in gesprek met Suriname Herald.
We moeten niet vergeten dat we aan de vooravond staan van de NRA over de Surinaamse financiële instellingen en niet-financiële sectoren. Het is een ingrijpend proces waarin veertig verschillende condities worden genoemd waaraan ons land zou moeten voldoen. Ik heb recentelijk begrepen dat er maar negen zijn en dat geeft aan dat we werk hebben aan het einde van het jaar. Als banken dit soort signalen geven dan kunnen we in een moeilijk vaarwater terechtkomen en als we de NRA niet halen dan komt ons land op de zwarte lijst, legt Breeveld uit.
De schandalen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn zorgwekkend. Ook de situatie bij de Surichange Bank, waarbij de leiding op non-actief is gesteld, schaadt het vertrouwen van het bankwezen, stelt de politicus.
Als Suriname op de zwarte lijst van de NRA komt te staan, dan zullen er ook geen correspondentbanken meer zijn in het buitenland. Het zal dan moeilijk zijn om vreemd geld voor de studerende kinderen in het buitenland over te maken.
Ook zullen de investeerders niet meer willen investeren in ons land, want het staat op de zwarte lijst. Breeveld: “Laten we waken voor deze zaken, omdat het een behoorlijke invloed zal hebben op ons en dat zal in ons nadeel zijn.”
Hiermee zal het land geraken in een ingewikkeld proces dat allemaal te maken heeft met Meldingen op Ongebruikelijke Transacties (MOT) met het oog op witwaspraktijken en terroristische bewegingen.
De Caribbean Action Task Force geeft nu ook aan dat niet alleen financiële instellingen worden onderzocht, maar ook notarissen, advocatenkantoren, autohandelaren, juwelierszaken alsook goudopkoopbedrijven.
Breeveld geeft aan dat ons buurland Guyana in deze positie was geraakt en vanaf 2013 op de zwarte lijst stond van de NRA en pas het afgelopen jaar stond het niet meer op de zwarte lijst.
Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). In 2001 werd het voor het eerst door deze organisatie geëvalueerd.
Landen die lid zijn van de CFATF dienen de effectieve uitvoering van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bevorderen.
Simone Awanna