Drugshandel, roofovervallen en fraude blijken de delicten te zijn die een hoge dreiging vormen voor Suriname. Dit blijkt uit statistieken die vervat zijn in het eindverslag National Risk Assessment oftewel Nationale Risico Analyse (NRA). De delicten ‘georganiseerde misdaad, seksuele uitbuiting, ontvoering en gijzeling, afpersing, smokkelactiviteiten, moord en vervalsing zijn minder, maar vertegenwoordigen toch een hoge dreiging.
De dreiging als gevolg van terrorisme en terrorismefinanciering, milieucriminaliteit, vervalsing en namaak van goederen, handel met voorkennis en marktmanipulatie, illegale handel in gestolen en andere goederen en belastingmisdrijven blijken zeer laag te zijn. Een kopie van eindverslag NRA is gisteren door projectdrager Jennifer van Dijk-Silos overhandigd aan Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
De werkgroepsessies in het kader van NRA hebben vastgesteld, dat drugshandel de hoogste dreiging vormt. Er bestaat een grote dreiging dat andere criminele activiteiten zoals illegale goudhandel (en de exploitatie daarvan) en illegale houthandel (en de exploitatie daarvan), uit verdiensten van de drugshandel kunnen worden gefinancierd die wordt ingeschat als een voornaam kanaal om ‘zwart’ geld wit te wassen. Ook corruptie en omkoping scoren als dreiging hoog in alle werkgroepen.
Belangrijke dreiging
Smokkel van producten zowel naar en uit Suriname wordt zeker door de bedrijvenverenigingen, maar ook door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie als een belangrijke dreiging gezien. De dreiging voor drugshandel komt voornamelijk uit drugs producerende landen, die Suriname als doorvoerland gebruiken om drugs door te exporteren naar andere landen.
De conclusie wordt getrokken dat er door de drugshandel en het witwassen van drugsgelden, een aantal sub-dreigingen ontstaan te weten: afpersing, omkoping, bedreiging, moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie. Gelet op het gemak waarmee drugs geplaatst, vervoerd en geëxporteerd kan worden in Suriname, is het meer dan aannemelijk dat er mogelijk sprake is van een diepgewortelde corruptie bij bepaalde overheids(controle)instanties, die mogelijk banden hebben met criminele organisaties.
Er kan eveneens geconcludeerd worden dat vanwege diepgewortelde institutionele corruptie, drugshandel in Suriname mede in stand wordt gehouden. Hierdoor is het voor criminelen mogelijk om drugs te blijven importeren en exporteren. Door de drugshandel en het witwassen van drugsgelden, ontstaan dreigingen inzake een aantal andere delicten zoals afpersing, omkoping, bedreiging, moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie en ‘money laundering’.
Belang NRA
Suriname heeft voor het eerst een NRA uitgevoerd. Het uitvoeren van een NRA is van belang om vast te stellen welke acties er zijn ondernomen om money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie dreigingen te identificeren.
Daarnaast is het bedoeld om de kwetsbaarheid op sectoraal en nationaal niveau te toetsen en om vast te stellen of er beleid is in een land om de money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie, corruptie risico’s te mitigeren en of te voorkomen.
Om dit te kunnen doen heeft er een periodieke risicoanalyse plaatsgevonden om de nieuwe dreigingen en of kwetsbaarheden te mitigeren en evalueren. Het doel is om te komen tot een evaluatie van hoe Suriname voldoet aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) tegen onder andere het witwassen van geld. De FATF, is een intergouvernementele organisatie die in 1989 is opgericht op initiatief van de G7-landen om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld.