De Nederlandse douane heeft in april 2018 op last van het Openbaar Ministerie een geldzending van 19 miljoen euro uit Suriname tegengehouden. Dat bevestigt het OM in Nederland.
Vermoed wordt dat het geld is witgewassen. De herkomst wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt in een persverklaring dat het niet gaat om geld van de moederbank, maar om euro’s van lokale Surinaamse banken. “Als faciliteit aan de lokale banken vervoert de bank minstens één keer per maand hun vreemde valuta,” zegt de governor van de CBvS, Glenn Gersie. Het OM ziet de CBvS niet als verdachte.
De topman van de CBvS wijst er in de persverklaring op dat de regels in het internationale financieel verkeer steeds strenger worden om witwassen tegen te gaan. Daardoor wordt het moeilijker voor de banken om zaken te doen met buitenlandse banken.
Die willen niet het risico lopen om hoge boetes te krijgen, omdat ze zaken hebben gedaan met een bank die zich met illegale transacties bezighoudt. “Daarom is de Centrale Bank van Suriname benaderd om te hulp te schieten,” zegt Gersie. “We werken al vijf jaar op deze manier en het is voor het eerst dat dit is gebeurd. Bij eerdere gelegenheden nam de douane in Nederland genoegen met onze uitleg. Deze keer kregen we een reeks aanvullende vragen te beantwoorden.”
Al vijf jaar vervoert de CBvS minstens één keer per maand euro’s van lokale Surinaamse banken naar het buitenland. Mijn vraag: zijn de wetten betrekking hebbende op het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wel of niet van toepassing op de hierboven genoemde handeling van de CBvS? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
Noot: al vijf jaar vervoert de CBvS minstens één keer per maand euro’s van lokale Surinaamse banken naar het buitenland. Het merendeel van de in beslag genomen 19 miljoen euro behoort aan vijf cambio’s. ‘Alles onder één dak’.
Ahmad Jhawnie
