Suriname is niet terechtgekomen op de grey- of de blacklist van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF). Dit deelde president Chan Santokhi, donderdag, mee aan het parlement. Suriname is door de vierde Mutual Evaluation ronde gekomen. De Mutual Evaluation is een evaluatie, waarbij deskundigen van landen elkaar evalueren op basis van richtlijnen van het CFATF en de Financial Action Taskforce (FATF).
Hoewel Suriname niet op de grey- of de blacklist is terechtgekomen, zijn we er nog lang niet. Het Mutual Evaluation Rapport van Suriname is goedgekeurd op de 55e plenaire vergadering van de CFATF op de Kaaimaneilanden met uitzondering van een aspect waarover er nog onduidelijkheid was. Over onze aanpak van terrorisme financiering is er nog onduidelijkheid. Hiernaar moet nog gekeken worden.
Suriname krijgt een tijdsperiode van zestien maanden waarbinnen alsnog alle maatregelen die nog niet zijn getroffen in place moeten zijn. Gedurende deze periode wordt Suriname strak gemonitord door de Enhanced Follow-up Procedure van de Financial Action Taskforce – International Cooperation Review Group (FATF-ICRG).
De regering heeft een steering team ingesteld. Dit team komt komende week bijeen om de aanbevelingen na te gaan en te kijken welke zaken binnen zestien maanden gerealiseerd moeten worden.
Santokhi legde donderdag uit dat de vierde evaluatieronde de evaluatie is van het NRA-rapport dat over de periode 2019-2021 de kwetsbaarheid van verschillende sectoren heeft aangegeven. Het rapport wordt gebruikt als evaluatiemechanisme. “Er is hard gewerkt.
Het doel was om alles te doen om de belangen Suriname veilig te stellen, omdat blacklisting funest zou zijn voor de economie en investeringen”, zei het staatshoofd. Het evaluatieproces is vanaf mei dit jaar begonnen met verschillende evaluatie momenten en bezoeken aan Suriname en bijeenkomsten. Hierbij is gekeken of de aanbevolen maatregelen getroffen waren en effectief werden toegepast.
“We moeten dit samen doen. De belangen zijn te hoog voor onze natie. We zijn gerust dat we niet in de gevaarzone zijn, maar we moeten wel weten dat we nu onder review van de FATF zijn. De druk is groter, maar met collectieve inspanning zullen we zaken in place krijgen”, aldus de president.
