De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. Dat meldt Crime Nieuws.
De Nederlandse politie is vandaag ook meerdere locaties binnengevallen en heeft hier vijf verdachten aangehouden. De doorzoekingen zijn gedaan in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon. De verdachten zijn vastgezet op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden.
Drie mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, zijn gelinkt aan een geldtransactiekantoor. Het bedrijf richt zich van oorsprong op money transfers tussen Suriname en Nederland. In Rotterdam werden twee andere verdachten aangehouden, mannen van 53 en 54, op verdenking van betrokkenheid bij het ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
