Ondanks een positieve beoordeling van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op de 40 aanbevelingen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, stelt de voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML), Roy Baidjnath Panday, dat er nog werk aan de winkel is.
Suriname heeft tot november 2025 de tijd gekregen om aan alle tekortkomingen te werken, en het jaarplan voor 2023-2025 zal zich vooral richten op 2024. Volgens Baidjnath Panday zijn er drie cruciale initiatieven:
– Het verder versterken van wet- en regelgeving voor financiële en niet-financiële diensten, casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem.
– Het versterken van instellingen belast met rechtshandhaving en toezicht, met de nadruk op de Financial Intelligence Unit (FIU), de politie (Financieel Recherche Team), en het Openbaar Ministerie (OM) voor de vervolging van witwassen en terrorismefinanciering.
Daarnaast benadrukt Baidjnath Panday het belang van het versterken van de zittende magistratuur, zodat rechters een goed beeld krijgen van de Surinaamse wetgeving en de toepassing ervan. Ook pleit hij voor het oprichten van de Financiële Fraudedienst, die fiscale criminaliteit moet aanpakken met fiscale of administratiefrechtelijke afwikkeling bij belastingen of strafrechtelijke afwikkeling bij het OM. Deze maatregelen zijn bedoeld om de belangrijkste hiaten in het financiële systeem te dichten en ervoor te zorgen dat Suriname een gezond en integer financieel systeem behoudt.
