Om het financiële stelsel in Suriname te optimaliseren en integer te maken, is het van belang data voorhanden te hebben. Data maakt het volgens Harm Groot Kormelink van het financieel adviesbureau Delta Capita mogelijk om het systeem transparant en schoon te houden.
Groot Kormelink (deskundige op het gebied van Know Your Customer) heeft zaterdag samen met David Zwarts (Head of Delta Capita Academy) samen met Brigitte Wong Tham Soeng en Winston Wilson van de TABTO Group NV een Bootcamp verzorgd aan medewerkers in het domein van KYC en Anti-Money Laundering. Hij noemt data de basis om te kunnen vaststellen het hele financiële stelsels van een organisatie daadwerkelijk integer is. Daarnaast spelen ook beleid, processen en de mate van effectiviteit een belangrijke rol.
Zwarts: “Dus het zit eigenlijk in de volle breedte. En het is een continu leerproces. Dat zie je overal in landen waar het financiële stelsel al veel langer heel actief gemonitord en geordend wordt door toezichthouders.”
Volgens de deskundige is het een continu leerproces binnen een complex domein. Van belang is te weten hoe vast te stellen dat een klant wel of niet integer is. Verder zal de effectiviteit in de processen behouden moeten worden. Er moet geen situatie gecreëerd worden waarbij men een enorm proces optuigt waardoor de ineffectiviteit van de organisatie of van de bank in gedrang komt.
Middels bijsturing en monitoring moet ervoor gezorgd worden dat het klantproces effectief blijft en het financiële stelsel daardoor ook integer. Het zijn aspecten die de deskundigen tijdens de Bootcamp met de deelnemers besproken hebben. Middels de activiteit werd men ook bijgeschaafd over de nationale en internationale financiële wet- en regelgeving.
