De rechtbank in Paramaribo heeft vonnis gewezen in een geruchtmakende zaak waarbij vier verdachten terechtstonden voor grootschalige oplichting van cambio’s. Het gaat om Blyde H., zijn zoon Satesh H., partner Kimberly D. en tweede partner Ivanke A. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormden zij een netwerk dat tussen februari en maart 2024 meer dan een half miljoen Surinaamse dollars wist buit te maken.
Werkwijze: filiaalhouders als dekmantel
De groep hanteerde een uitgekiende methode die telkens volgens hetzelfde patroon verliep. Een van de verdachten, vermoedelijk Blyde, deed zich telefonisch voor als filiaalhouder van een bankinstelling. Soms werd zelfs gebruikgemaakt van de namen van bestaande filiaalhouders die bekend waren bij de cambiohouders. Cambio’s werden benaderd met het verzoek grote bedragen in Surinaamse dollars bij een bankfiliaal af te leveren in ruil voor Amerikaanse dollars.
Op de afgesproken plek – meestal een parkeerplaats van een bankfiliaal in Paramaribo – kregen de geldlopers echter andere instructies. Ze moesten het geld niet in de bank afgeven, maar buiten op de parking overhandigen aan een chauffeur of zogenaamde tussenpersoon. Hierna werd aan de lopers gezegd dat ze de Amerikaanse dollars binnen bij de filiaalhouder konden ontvangen. Terwijl de loper in de bank op de beloofde valuta wachtte, bleek de betreffende filiaalhouder niet aanwezig. De cambio bleef met lege handen achter, terwijl de daders met het geld verdwenen.
Drie grote oplichtingen
Uit het onderzoek blijkt dat minstens drie cambio’s slachtoffer zijn geworden van deze werkwijze:
– Combé Markt: op 19 februari 2024 werd SRD 204.000 buitgemaakt.
– Trade Exchange: op 1 maart 2024 raakte deze cambio SRD 228.150 kwijt. Het geld belandde uiteindelijk bij medeverdachte Ivanke.
– Florin Exchange: op 18 maart 2024 verdween SRD 240.800.
Centrale rol voor Blyde
Hoewel Blyde op dat moment gedetineerd zat, was hij volgens het OM de spil van het netwerk. Via mobiele telefoons gaf hij instructies aan zijn medeverdachten. Hij liet de buitgemaakte gelden ophalen en omzetten in Suribet-vouchers. De digitale codes werden vervolgens naar hem doorgestuurd. Partner Ivanke verklaarde dat zij meerdere malen geld ontving van taxichauffeurs bij de Kwattaweg, waarmee zij voor honderdduizenden dollars aan Suribet-top-ups kocht. Een deel van het geld hield zij telkens zelf. Kimberly en Satesh verzilverden de tegoeden vervolgens in Nickerie. Uit Suribet-administratie blijkt dat in korte tijd bedragen van SRD 25.000 tot SRD 139.500 per keer werden uitbetaald. In totaal werd op die manier meer dan SRD 400.000 witgewassen.
Het bewijs tegen de verdachten bestaat uit aangiftes, getuigenverklaringen, camerabeelden en digitale sporen. Uit telefoononderzoek blijkt dat Blyde en Ivanke tussen december 2023 en maart 2024 intensief contact hadden. Camerabeelden toonden hoe Ivanke geldbedragen ophaalde en naar Suribetshops bracht.
Blyde ontkende iedere betrokkenheid en stelde dat hij slechts een Guyanese kennis, bekend als “G-Nine”, hielp bij geldtransacties. Hij beweerde niet te weten dat het om crimineel geld ging. Zijn advocaat, Valerian Bendanon, betoogde dat niet bewezen is dat de telefoonnummers die de cambio’s belden, naar zijn cliënt te herleiden zijn. Ook wees hij erop dat het ongebruikelijk is dat bankdirecteuren transacties buiten de bank laten plaatsvinden.
Ivanke verklaarde dat zij enkel in opdracht van Blyde handelde en dacht dat het geld afkomstig was uit legale activiteiten, zoals verhuur van woningen of een carwash. Kimberly en Satesh hielden vol dat zij slechts top-ups incashten en geen weet hadden van de herkomst van het geld.
Het OM zag de groep als een gestructureerde criminele organisatie die bewust cambio’s heeft opgelicht en geld witwaste via digitale goksystemen. Tegen Blyde werd acht jaar cel geëist. Voor Ivanke vroeg de officier 18 maanden, waarvan 16 voorwaardelijk. Kimberly hoorde 12 maanden eisen, waarvan bijna volledig voorwaardelijk, en Satesh eveneens 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.
De rechtbank achtte de bewijzen overtuigend. In hun laatste woord bleven de vier bij hun onschuld, maar de rechter wees dit van de hand.
– Blyde H. kreeg 8 jaar gevangenisstraf met aftrek en blijft in voorarrest.
– Kimberly D. werd veroordeeld tot 12 maanden, waarvan bijna geheel voorwaardelijk, plus een geldboete van SRD 10.000 of vervangende hechtenis van 4 weken.
– Ivanke A. kreeg 12 maanden, grotendeels voorwaardelijk, en een boete van SRD 7500 of vervangende hechtenis van 3 weken.
– Satesh H. kreeg 12 maanden, waarvan 11 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar en een boete van SRD 5000 of 1 week vervangende hechtenis.
