Het Duitse gerecht is donderdag binnengevallen in kantoren van DeutscheBank, onder meer in het hoofdkantoor in Frankfurt.
Het parket voert een onderzoek naar witwaspraktijken, waarbij minstens twee werknemers van de bank betrokken zouden zijn. Aan de actie namen 170 agenten en inspecteurs deel.
Medewerkers van de bank worden ervan verdacht klanten geholpen te hebben om offshorebedrijven in belastingparadijzen op poten te zetten.
Deutsche Bank, die de inval intussen bevestigd heeft, verklaart dat ze haar volledige medewerking verleent aan de autoriteiten.
Het onderzoek van Justitie vloeit voort uit de zogenaamde Panama Papers, die onthullingen brachten over het opzetten van malafide constructies in belastingparadijzen.
Bron: Knack.be d.d. 29 november 2018
Wanneer zal de Surinaamse overheid c.q. justitiële autoriteiten stichtingen aanpakken met betrekking tot malafide constructies (schijnconstructies) bij aan- en verkoop van onroerende goederen? Lees meer hier op Suriname Herald d.d. 30 oktober 2018, link https://www.srherald.com/ingezonden/2018/10/30/terugval-van-50-of-meer-in-onroerendgoedsector/
En wanneer komt er een ‘Wet aanpak schijnconstructies’ (Was)?
Belastingparadijzen versus witwasparadijzen
Mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie (Juspol), zei in 2016 “dat het publiek geheim is dat Suriname een paradijs is voor mensen die vooral in Nederland vermogen hebben verkregen uit misdaad, hier te investeren en dat vermogen wit te wassen.”
Ahmad Jhawnie
